ARCA, ( ex AFIP), supervisa y pone la lupa sobre las transferencias bancarias y digitales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales a partir de un monto determinado.
A continuación, el detalle de los nuevos valores que rigen desde junio 2025 para no ser investigados por ARCA:
- Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $50 millones para personas físicas y de $30 millones para personas jurídicas
- Extracciones en efectivo: el umbral será de $10 millones para personas físicas y de $10 millones para jurídicas
- Los saldos bancarios se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
- Plazos fijos: se elevan a $100 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
- Tenencias en sociedades de bolsa: sube a $100 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas
- Compras de consumidor final: se eleva a $10 millones para ambos rubros
- Se podrán hacer compras de hasta $10 millones sin que nadie requiera información adicional
