Contempla una fórmula que cruza datos para calcular el flujo económico.El nuevo sistema de la AFIP para detectar empresas fantasmas y la capacidad financiera de los contribuyentes
Contempla una fórmula que cruza datos para calcular el flujo económico
En los próximos 30 días, la AFIP pondrá en marcha una nueva herramienta informática que evaluará cada mes la capacidad económica y financiera de los contribuyentes —personas y empresas— a través del cruce de datos e información que va desde las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, hipotecas, compra o venta de inmuebles hasta consumos con tarjetas y pago de expensas.
A través de la Resolución General 4294, publicada en el Boletín Oficial, la AFIP aprobó el "Sistema de Capacidad Económica Financiera" (Sistema CEF) como un nuevo instrumento para la "gestión de riesgos
"El sistema se basará en los datos brindados por el propio contribuyente o por terceros, con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera", explicó la AFIP a través del texto de la Resolución, en la que se destacó que existen numerosos casos de creación y registro de sociedades comerciales con el objetivo de simular una situación fiscal o patrimonial para desarrollar actividades u operaciones ilegales.
